Procurorii PCCOCS și ofițerii de urmărire penală investighează o amplă schemă de spălare a banilor și evaziune fiscală, prin care ar fi fost legalizate peste 4,4 milioane de lei. În centrul anchetei se află o companie de construcții din Republica Moldova, al cărei administrator a fost reținut.

Potrivit procurorilor, firma ar fi achitat salarii „în plic” pentru peste 170 de muncitori străini, deși oficial doar opt persoane figurau ca angajate. Pentru efectuarea plăților ar fi fost folosite companii nerezidente înregistrate în jurisdicții cu regim fiscal preferențial.

Ancheta mai arată că o parte din bani ar fi fost transferați către o companie media în baza unor servicii fictive, cu scopul de a ascunde proveniența ilicită a fondurilor. Surse apropiate investigației susțin că entitățile implicate ar fi afiliate oligarhului fugar Ilan Șor.

În urma perchezițiilor desfășurate în centrul țării, oamenii legii au ridicat documente contabile, telefoane mobile, dispozitive electronice, înscrisuri de ciornă și 187 de pașapoarte ale unor cetățeni din Uzbekistan. De asemenea, au fost confiscate sume importante de bani: peste 20.000 de euro, peste 8.000 de dolari și aproximativ 475.000 de lei.

Dosarul penal a fost deschis în august 2025, iar investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și stabilirea întregii scheme infracționale.

Distribuie articolul:
Cuvinte cheie: