Loading posts...

Tagged as: spălare de bani

Vouchere false și bani spălați: percheziții în toată țara într-un dosar de peste 10 milioane de lei

Vouchere false și bani spălați: percheziții în toată țara într-un dosar de peste 10 milioane de lei

Ofițerii INI, Serviciul Fiscal de Stat și procurorii PCCOCS au destructurat o rețea care ar fi folosit vouchere fictive pentru a ocoli restricțiile financiare impuse unei companii ...
Credite, offshore-uri și transferuri dubioase: cum Ilan Șor ajungea să direcționeze bani către Vladimir Plahotniuc — schema care i-a adus condamnarea

Credite, offshore-uri și transferuri dubioase: cum Ilan Șor ajungea să direcționeze bani către Vladimir Plahotniuc — schema care i-a adus condamnarea

Vladimir Plahotniuc, găsit vinovat de instanță pe toate capetele de acuzare înaintate de procurori și condamnat la 19 ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip închi...
Din sentință: Plahotniuc, în centrul unei mega-scheme financiare

Din sentință: Plahotniuc, în centrul unei mega-scheme financiare

Vladimir Plahotniuc, condamnat la 19 ani: schemă uriașă de fraudă bancară și spălare de bani Fostul deputat și lider politic Vladimir Plahotniuc a fost condamnat la 19 ani de în...
Un an de blocaj: ce se întâmplă cu dosarul lui Veaceslav Platon pentru spălare de bani?

Un an de blocaj: ce se întâmplă cu dosarul lui Veaceslav Platon pentru spălare de bani?

De peste un an, din 3 martie 2025, ședințele de judecată în dosarul în care Veaceslav Platon este acuzat de escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari sunt amânat...
ONG-ul „Dacia” al familiei deputatului Ion Babici, vizat de acuzații de opacitate financiară

ONG-ul „Dacia” al familiei deputatului Ion Babici, vizat de acuzații de opacitate financiară

Centrul de Resurse pentru Tineri și Femei „Dacia” din Soroca, care a beneficiat între 2018 și 2023 de finanțări de peste 3,5 milioane de lei din bugetul de stat, se autodeclară cea...
A trăit luxos, evitând să plătească taxe: Un bărbat din capitală este cercetat pentru evaziune fiscală și spălare de bani de peste 10 milioane de lei

A trăit luxos, evitând să plătească taxe: Un bărbat din capitală este cercetat pentru evaziune fiscală și spălare de bani de peste 10 milioane de lei

Un bărbat din Chișinău este cercetat într-un dosar penal deschis de Serviciul Fiscal de Stat, sub coordonarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Spec...
Vlad Plahotniuc, acuzat în Rusia în dosarul Laundromat. Ce urmează în R. Moldova?

Vlad Plahotniuc, acuzat în Rusia în dosarul Laundromat. Ce urmează în R. Moldova?

Oligarhul Vlad Plahotniuc este acuzat în Rusia, în dosarul „Spălătoria rusească”, de retragerea a echivalentului a 2,4 miliarde de euro din sistemul bancar rusesc. În Republica Mol...