Loading posts...

Tagged as: spălare de bani

Natalia Morari, în vizorul procurorilor într-o anchetă privind spălarea banilor din Rusia

Natalia Morari, în vizorul procurorilor într-o anchetă privind spălarea banilor din Rusia

Un document apărut în această dimineață în spațiul public, care pare să facă parte dintr-un dosar penal, ar descrie o presupusă schemă de finanțare din Rusia a holdingului media as...
Peste 6,9 miliarde de dolari prin rețeaua A7. Investigația Financial Times despre schema asociată lui Ilan Șor

Peste 6,9 miliarde de dolari prin rețeaua A7. Investigația Financial Times despre schema asociată lui Ilan Șor

O investigație amplă realizată de Financial Times, bazată pe sute de mii de documente interne scurse din rețeaua rusă de plăți A7, dezvăluie mecanismele prin care oligarhul fugar I...
Daniela Costețchi, în atenția Fiscului din România după o sesizare controversată

Daniela Costețchi, în atenția Fiscului din România după o sesizare controversată

Influencerița care s-a „trezit” cu un sicriu la ușă, prinsă într-un nou scandal! Daniela Costețchi, în centrul unui val de reacții după apariția unor documente despre o sesizare la...
Milioane prin firme afiliate lui Șor: Dezvăluiri despre o schemă de spălare a banilor

Milioane prin firme afiliate lui Șor: Dezvăluiri despre o schemă de spălare a banilor

Procurorii PCCOCS și ofițerii de urmărire penală investighează o amplă schemă de spălare a banilor și evaziune fiscală, prin care ar fi fost legalizate peste 4,4 milioane de lei. Î...
Vouchere false și bani spălați: percheziții în toată țara într-un dosar de peste 10 milioane de lei

Vouchere false și bani spălați: percheziții în toată țara într-un dosar de peste 10 milioane de lei

Ofițerii INI, Serviciul Fiscal de Stat și procurorii PCCOCS au destructurat o rețea care ar fi folosit vouchere fictive pentru a ocoli restricțiile financiare impuse unei companii ...
Credite, offshore-uri și transferuri dubioase: cum Ilan Șor ajungea să direcționeze bani către Vladimir Plahotniuc — schema care i-a adus condamnarea

Credite, offshore-uri și transferuri dubioase: cum Ilan Șor ajungea să direcționeze bani către Vladimir Plahotniuc — schema care i-a adus condamnarea

Vladimir Plahotniuc, găsit vinovat de instanță pe toate capetele de acuzare înaintate de procurori și condamnat la 19 ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip închi...
Din sentință: Plahotniuc, în centrul unei mega-scheme financiare

Din sentință: Plahotniuc, în centrul unei mega-scheme financiare

Vladimir Plahotniuc, condamnat la 19 ani: schemă uriașă de fraudă bancară și spălare de bani Fostul deputat și lider politic Vladimir Plahotniuc a fost condamnat la 19 ani de în...