Ofițerii INI, Serviciul Fiscal de Stat și procurorii PCCOCS au destructurat o rețea care ar fi folosit vouchere fictive pentru a ocoli restricțiile financiare impuse unei companii controlate de o persoană sancționată internațional.

Potrivit anchetei, în loc să respecte limita legală de 1000 de lei pentru plățile în numerar, firma ar fi declarat sume mai mici în acte, diferența fiind „acoperită” prin vouchere false. Astfel, la cumpărături de exemplu de 2000 de lei, doar 1000 apăreau oficial ca plată cash, restul fiind trecut fictiv ca voucher.

Schema ar fi funcționat din decembrie 2025, fiind implicate mai multe persoane aflate în curs de identificare, cu scopul de a ascunde încasările reale.

Au fost efectuate 39 de percheziții în centrul, nordul și sudul țării, cu sprijinul brigăzii „Fulger”. Oamenii legii au ridicat telefoane, calculatoare, documente și sume de bani, care urmează să fie analizate.

Distribuie articolul:
Cuvinte cheie: