Loading posts...

Tagged as: Dosar

Milioane prin firme afiliate lui Șor: Dezvăluiri despre o schemă de spălare a banilor

Milioane prin firme afiliate lui Șor: Dezvăluiri despre o schemă de spălare a banilor

Procurorii PCCOCS și ofițerii de urmărire penală investighează o amplă schemă de spălare a banilor și evaziune fiscală, prin care ar fi fost legalizate peste 4,4 milioane de lei. Î...
Vouchere false și bani spălați: percheziții în toată țara într-un dosar de peste 10 milioane de lei

Vouchere false și bani spălați: percheziții în toată țara într-un dosar de peste 10 milioane de lei

Ofițerii INI, Serviciul Fiscal de Stat și procurorii PCCOCS au destructurat o rețea care ar fi folosit vouchere fictive pentru a ocoli restricțiile financiare impuse unei companii ...
Scandal în instanță: avocatul lui Dumitru Vartic invocă lipsa probelor

Scandal în instanță: avocatul lui Dumitru Vartic invocă lipsa probelor

Avocatul lui Dumitru Vartic, Roman Mihăeș, afirmă că în dosar nu există probe care să indice că acesta ar fi exercitat violență fizică sau psihologică asupra Ludmilei Vartic. De...
Judecătoare vizată într-un dosar asociat lui Veaceslav Platon, declarată vinovată și eliberată de pedeapsă

Judecătoare vizată într-un dosar asociat lui Veaceslav Platon, declarată vinovată și eliberată de pedeapsă

Judecătoarea Olesea Țurcan a fost recunoscută vinovată de emiterea cu bună-știință a unei încheieri contrare legii într-un dosar ce viza o companie afiliată lui Veaceslav Platon, î...
Dosarul „Concesionării Aeroportului”: noi mărturii despre legătura Leancă–Șor

Dosarul „Concesionării Aeroportului”: noi mărturii despre legătura Leancă–Șor

Fostul premier al Republicii Moldova, Iurie Leancă, a fost audiat în ședința din 8 mai în dosarul concesionării Aeroportului Internațional Chișinău, unde au fost abordate subiecte ...
Dosarul lui Plahotniuc: Victoriabank, GBC și iahtul de 32 de milioane

Dosarul lui Plahotniuc: Victoriabank, GBC și iahtul de 32 de milioane

Vladimir Plahotniuc ar fi deținut până în 2017 aproape 40% din acțiunile Victoriabank, pe care le-a înstrăinat ulterior pentru aproximativ 38 de milioane de euro. În 2018, acest...
Decizie importantă: Curtea Supremă clarifică pașii în dosarul penal al lui Igor Dodon

Decizie importantă: Curtea Supremă clarifică pașii în dosarul penal al lui Igor Dodon

Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a venit cu clarificări privind procedura din dosarul penal în care figurează fostul președinte Igor Dodon, aflat în faza de examinare. Instituți...