Loading posts...

Tagged as: Dosar

Dosarul miliardelor de la BEM intră în faza finală: fostul șef al Băncii de Economii riscă 15 ani de închisoare

Dosarul miliardelor de la BEM intră în faza finală: fostul șef al Băncii de Economii riscă 15 ani de închisoare

Dosarul creditelor de miliarde acordate de BC „Banca de Economii” SA se apropie de deznodământ. Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a încheiat la 22 iunie dezbaterile judiciare ...
Lovitură în dosarul BEM: Arest pentru Ilan Șor în schema celor 100 de milioane de dolari

Lovitură în dosarul BEM: Arest pentru Ilan Șor în schema celor 100 de milioane de dolari

Un nou mandat de arest pe numele lui Ilan Șor. Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile, în lipsa acestuia, în dosarul privind delapida...
Dosarul TUX, departe de final: Un singur inculpat trimis în judecată, investigațiile continuă

Dosarul TUX, departe de final: Un singur inculpat trimis în judecată, investigațiile continuă

Un singur lider al presupusei rețele financiare a fost trimis în judecată, în timp ce alte zeci de persoane continuă să fie cercetate penal în dosarul „TUX”, potrivit informați...
Milioane prin firme afiliate lui Șor: Dezvăluiri despre o schemă de spălare a banilor

Milioane prin firme afiliate lui Șor: Dezvăluiri despre o schemă de spălare a banilor

Procurorii PCCOCS și ofițerii de urmărire penală investighează o amplă schemă de spălare a banilor și evaziune fiscală, prin care ar fi fost legalizate peste 4,4 milioane de lei. Î...
Vouchere false și bani spălați: percheziții în toată țara într-un dosar de peste 10 milioane de lei

Vouchere false și bani spălați: percheziții în toată țara într-un dosar de peste 10 milioane de lei

Ofițerii INI, Serviciul Fiscal de Stat și procurorii PCCOCS au destructurat o rețea care ar fi folosit vouchere fictive pentru a ocoli restricțiile financiare impuse unei companii ...
Scandal în instanță: avocatul lui Dumitru Vartic invocă lipsa probelor

Scandal în instanță: avocatul lui Dumitru Vartic invocă lipsa probelor

Avocatul lui Dumitru Vartic, Roman Mihăeș, afirmă că în dosar nu există probe care să indice că acesta ar fi exercitat violență fizică sau psihologică asupra Ludmilei Vartic. De...
Judecătoare vizată într-un dosar asociat lui Veaceslav Platon, declarată vinovată și eliberată de pedeapsă

Judecătoare vizată într-un dosar asociat lui Veaceslav Platon, declarată vinovată și eliberată de pedeapsă

Judecătoarea Olesea Țurcan a fost recunoscută vinovată de emiterea cu bună-știință a unei încheieri contrare legii într-un dosar ce viza o companie afiliată lui Veaceslav Platon, î...