Vladimir Plahotniuc, condamnat la 19 ani: schemă uriașă de fraudă bancară și spălare de bani

Fostul deputat și lider politic Vladimir Plahotniuc a fost condamnat la 19 ani de închisoare într-un penitenciar de tip închis, fiind găsit vinovat de creare și conducere a unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari, potrivit Procuratura Anticorupție. Sentința a fost pronunțată pe 22 aprilie de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

Procurorii susțin că, între 2009 și 2019, acesta ar fi condus o rețea criminală implicată în fraudarea sistemului bancar din Republica Moldova și spălarea zecilor de milioane de dolari, folosindu-se de influență politică, financiară și instituțională, împreună cu alte persoane din mediul bancar și public.

În perioada 2012–2014, ar fi facilitat intrarea lui Ilan Șor în acționariatul unor bănci și preluarea controlului asupra proceselor de creditare, ceea ce ar fi permis acordarea de credite frauduloase și deturnarea acestora. Ulterior, fondurile ar fi fost spălate prin scheme complexe și companii interpuse.

Procurorii indică sume de zeci de milioane de dolari și euro obținute din credite frauduloase, utilizate pentru bunuri, investiții, zboruri charter, inclusiv achiziția unui avion și finanțarea activităților rețelei.

Instanța a dispus și recuperarea unui prejudiciu de peste 63 de milioane USD, precum și menținerea sechestrului pe bunuri estimate la peste 1,1 miliarde lei, inclusiv imobile, terenuri și active din străinătate.

Dosarul a fost judecat în lipsa inculpatului, iar sentința poate fi atacată la Curtea de Apel Centru. Autoritățile subliniază că hotărârea nu este definitivă.

Distribuie articolul:
Cuvinte cheie: