Loading posts...

Tagged as: schemă

Peste 6,9 miliarde de dolari prin rețeaua A7. Investigația Financial Times despre schema asociată lui Ilan Șor

Peste 6,9 miliarde de dolari prin rețeaua A7. Investigația Financial Times despre schema asociată lui Ilan Șor

O investigație amplă realizată de Financial Times, bazată pe sute de mii de documente interne scurse din rețeaua rusă de plăți A7, dezvăluie mecanismele prin care oligarhul fugar I...
„Investiții cu profit garantat”: escrocherie suspectată cu zeci de persoane înșelate

„Investiții cu profit garantat”: escrocherie suspectată cu zeci de persoane înșelate

Un bărbat din Bălți a fost condamnat la 2 ani și 6 luni de închisoare după ce ar fi convins zeci de persoane să investească într-o schemă piramidală care promitea un profit anual d...
Visul unei locuințe transformat în pierdere: acuzații grave într-un proiect imobiliar din Chișinău

Visul unei locuințe transformat în pierdere: acuzații grave într-un proiect imobiliar din Chișinău

Circa 200 de familii susțin că au rămas fără locuințe și fără bani după ce au achitat integral apartamentele dintr-un bloc situat pe strada Nicolae Titulescu 4A din Chișinău, imobi...
Val de apeluri suspecte în Moldova: autoritățile îndeamnă cetățenii la vigilență

Val de apeluri suspecte în Moldova: autoritățile îndeamnă cetățenii la vigilență

Poliția semnalează o creștere a sesizărilor din partea cetățenilor privind apeluri telefonice suspecte. Persoane necunoscute contactează victimele și încearcă să obțină sume mari d...
Din sentință: Plahotniuc, în centrul unei mega-scheme financiare

Din sentință: Plahotniuc, în centrul unei mega-scheme financiare

Vladimir Plahotniuc, condamnat la 19 ani: schemă uriașă de fraudă bancară și spălare de bani Fostul deputat și lider politic Vladimir Plahotniuc a fost condamnat la 19 ani de în...
„Cred că am fost naivi, de atâta așa am investit integral banii respectivi”. Au dat ultimii bani pentru un bloc-fantomă

„Cred că am fost naivi, de atâta așa am investit integral banii respectivi”. Au dat ultimii bani pentru un bloc-fantomă

În urmă cu 16 ani, zeci de cetățeni au plătit în avans pentru apartamente ce urmau să fie construite pe Șoseaua Hâncești, în cartierul Telecentru. Deși lucrările trebuiau finalizat...