Loading posts...

Tagged as: Ilan Șor

Lovitură în dosarul BEM: Arest pentru Ilan Șor în schema celor 100 de milioane de dolari

Lovitură în dosarul BEM: Arest pentru Ilan Șor în schema celor 100 de milioane de dolari

Un nou mandat de arest pe numele lui Ilan Șor. Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile, în lipsa acestuia, în dosarul privind delapida...
UE lovește din nou: Irina Vlah și apropiați ai lui Șor, incluși pe lista sancțiunilor

UE lovește din nou: Irina Vlah și apropiați ai lui Șor, incluși pe lista sancțiunilor

Uniunea Europeană a introdus sancțiuni împotriva a șase persoane acuzate de implicare în acțiuni de destabilizare a Republicii Moldova, precum și de subminare a suveranității, inde...
Decizie definitivă în dosarul ANI: Șor pierde disputa privind averea de milioane

Decizie definitivă în dosarul ANI: Șor pierde disputa privind averea de milioane

Curtea de Apel Centru a respins acțiunea înaintată de Ilan Șor împotriva Autorității Naționale de Integritate (ANI), prin care acesta solicita anularea actului emis în noiembrie 20...
Milioane prin firme afiliate lui Șor: Dezvăluiri despre o schemă de spălare a banilor

Milioane prin firme afiliate lui Șor: Dezvăluiri despre o schemă de spălare a banilor

Procurorii PCCOCS și ofițerii de urmărire penală investighează o amplă schemă de spălare a banilor și evaziune fiscală, prin care ar fi fost legalizate peste 4,4 milioane de lei. Î...
Elev britanic, pe lista sancțiunilor Kremlinului după ce a demascat afacerile cripto ale lui Ilan Șor

Elev britanic, pe lista sancțiunilor Kremlinului după ce a demascat afacerile cripto ale lui Ilan Șor

Elevul britanic Alexander Browder, în vârstă de 17 ani, este primul adolescent din lume asupra căruia au fost impuse sancțiuni din partea Rusiei. Tânărul a ajuns pe lista neagră a ...
Fără beneficii speciale: fost judecător din cazul Șor, sancționat financiar

Fără beneficii speciale: fost judecător din cazul Șor, sancționat financiar

Andrei Niculcea, fost judecător care a pronunțat o sentință considerată blândă în dosarul lui Ilan Șor, a pierdut la Curtea Supremă de Justiție procesul intentat împotriva Consiliu...
Compania lui Șor anunță planuri în Rusia: vrea să lanseze cea mai mare bancă de aur

Compania lui Șor anunță planuri în Rusia: vrea să lanseze cea mai mare bancă de aur

Platforma rusă A7, controlată de politicianul moldovean fugar Ilan Șor, anunță lansarea unui proiect amplu numit „Rosveksel”.   Scopul inițiativei este de a crea cea mai...