Deși zeci de mii de moldoveni ar fi pierdut bani în schema financiară TUX Moldova, până acum doar 13 persoane au depus plângeri la Poliție.

Aceste date au fost prezentate de ministra Afacerilor Interne, Daniela Misail-Nichitin, în cadrul emisiunii „Cutia Neagră Plus” de la TV8. Potrivit ei, în dosar au fost efectuate sute de percheziții, iar zece persoane au fost reținute.

Ministra a precizat că este vorba despre o investigație mai complexă, deoarece au fost solicitate inclusiv date de la Binance, una dintre cele mai mari platforme de tranzacționare a criptomonedelor.

Potrivit șefei MAI, în schemă ar fi implicați și doi foști angajați ai sistemului afacerilor interne.

Întrebată dacă printre persoanele care au pierdut bani se numără și polițiști, Misail-Nichitin a declarat că oficial nu există astfel de plângeri.

Ea a subliniat că Serviciul Protecție Internă și Anticorupție monitorizează toate informațiile publice în care sunt menționați angajați ai sistemului și a îndemnat toate persoanele păgubite să se adreseze organelor de drept.

„Încurajez ca persoanele care au avut de suferit de pe marginea acestei piramide să depună plângere la Poliție, pentru că asta va ajuta inclusiv să avem un proces echitabil și eventual să își recupereze pierderile. Deja de ce oamenii nu depun plângere este altă parte al acestui subiect, fie că nu vor să recunoască că au fost implicați, fie că nu sunt rezervați la modalitatea de declarare a banilor pe care i-au investit în această situație”, a spus Daniela Misail-Nichitin.

Reamintim că scandalul TUX Moldova a izbucnit la începutul lunii octombrie, când piramida financiară s-a prăbușit peste noapte. Experți financiari care au dorit să rămână anonimi au declarat că numărul cetățenilor moldoveni care au investit și au pierdut bani ar putea ajunge la aproximativ 50.000 de persoane.

În presă au apărut și informații potrivit cărora rulajul piramidei TUX în Moldova ar fi ajuns la circa 48 de milioane de euro. Totuși, aceste cifre nu sunt confirmate oficial. În total, în dosar au fost pornite trei cauze penale: pentru activitate antreprenorială ilegală, spălare de bani și evaziune fiscală.

Distribuie articolul:
Cuvinte cheie: