Serviciul Fiscal de Stat, împreună cu alte instituții de drept, a desfășurat joi, 1 octombrie, percheziții la mai multe companii, inclusiv la sediul companiei aeriene FlyOne. Potrivit informațiilor publicate de Ziarul de Gardă, descinderile au loc într-un dosar penal pentru spălarea banilor, iar anchetatorii verifică proveniența unor fonduri de peste 66 de milioane de lei.

Conform datelor obținute de ZdG, în urma unui studiu analitic s-ar fi stabilit că, în 2015, capitalul statutar al companiei „Fly One” SRL ar fi fost constituit din mijloace financiare a căror proveniență legală nu ar fi fost clară. Suma totală ar fi depășit 66 de milioane de lei, echivalentul a aproximativ 3,3 milioane de euro.

Banii ar fi fost depuși în numerar sau transferați în conturile companiei de persoane despre care anchetatorii ar fi stabilit că nu aveau o acoperire legală clară pentru respectivele mijloace financiare, potrivit sursei citate.

Printre persoanele și companiile care ar fi contribuit la formarea capitalului se numără Tudor Carabadjac, fostul socru al lui Mircea Maleca, care ar fi transferat peste 25 de milioane de lei. Maria Cebotari, soția lui Vladimir Cebotari, ar fi virat peste 5 milioane de lei, iar cetățeanul român Nicu Berla, unul dintre fondatorii inițiali ai companiei, aproximativ 700 de mii de lei.

Totodată, „Logistic INT” SRL ar fi oferit un împrumut de 4,8 milioane de lei, „Tandem-Aero” SRL – 20 de milioane de lei, iar „Maxmod” SRL – 10 milioane de lei, potrivit datelor analizate de ZdG.

Perchezițiile ar fi avut loc în cel puțin zece locații și i-ar viza nu doar compania, ci și asociați și persoane angajate în cadrul acesteia. Informațiile despre descinderi au fost confirmate de Vladimir Cebotari, președintele Consiliului de administrație al FlyOne.

Cebotari califică acțiunile drept „intimidare” și susține că acestea ar avea legătură cu disputa dintre companie și autorități privind structura de proprietate și controlul asupra afacerii.

„Aceste percheziții nu vizează exclusiv activitatea companiei propriu-zisă, dar vizează exclusiv asociații și companii”, a declarat Cebotari, susținând că asociații companiei au avut un rol pasiv în activitatea FlyOne.

Acesta mai afirmă că fondurile invocate de anchetatori ar fi fost raportate fiscal și declarate anterior de asociați drept contribuții la formarea capitalului social al companiei.

„Aceste acțiuni se încadrează în planul unui grup foarte mic, îngust (…) cu intenții nu prea corecte de preluare a unor activități”, a spus Cebotari, adăugând că acțiunile de urmărire penală vor fi contestate.

Perchezițiile au loc în contextul conflictului dintre FlyOne și autorități. În luna iunie, Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului a cerut companiei să-și modifice structura de control în termenul stabilit de autorități. Compania a contestat decizia și ulterior a inițiat o procedură de arbitraj comercial internațional împotriva Republicii Moldova.

Surse citate de presa locală au relatat că descinderile de joi au început în jurul orei 06:00 și s-au desfășurat într-o cauză penală nouă, inclusiv la asociații și mai mulți angajați ai companiei. La momentul publicării primelor informații, instituțiile de drept nu prezentaseră detalii oficiale despre cauza penală.

Într-o reacție publică, premierul Vasile Tofan a respins ideea unei ingerințe a Guvernului în anchetă și a declarat că justiția are libertatea de a desfășura acțiunile pe care le consideră necesare.

„Vreau să vă asigur că, cu siguranță, din biroul meu nu a avut loc nicio ingerință în procesul judiciar”, a declarat premierul.

Investigația este în desfășurare, iar eventualele acuzații și răspunderea persoanelor vizate urmează să fie stabilite în cadrul procedurilor legale, cu respectarea prezumției de nevinovăție.

Distribuie articolul:
Cuvinte cheie: