Loading posts...

Tagged as: spălare de bani

ONG-ul „Dacia” al familiei deputatului Ion Babici, vizat de acuzații de opacitate financiară

ONG-ul „Dacia” al familiei deputatului Ion Babici, vizat de acuzații de opacitate financiară

Centrul de Resurse pentru Tineri și Femei „Dacia” din Soroca, care a beneficiat între 2018 și 2023 de finanțări de peste 3,5 milioane de lei din bugetul de stat, se autodeclară cea...
A trăit luxos, evitând să plătească taxe: Un bărbat din capitală este cercetat pentru evaziune fiscală și spălare de bani de peste 10 milioane de lei

A trăit luxos, evitând să plătească taxe: Un bărbat din capitală este cercetat pentru evaziune fiscală și spălare de bani de peste 10 milioane de lei

Un bărbat din Chișinău este cercetat într-un dosar penal deschis de Serviciul Fiscal de Stat, sub coordonarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Spec...
Vlad Plahotniuc, acuzat în Rusia în dosarul Laundromat. Ce urmează în R. Moldova?

Vlad Plahotniuc, acuzat în Rusia în dosarul Laundromat. Ce urmează în R. Moldova?

Oligarhul Vlad Plahotniuc este acuzat în Rusia, în dosarul „Spălătoria rusească”, de retragerea a echivalentului a 2,4 miliarde de euro din sistemul bancar rusesc. În Republica Mol...
Șor bagă pensionarii din Orhei într-o schemă de spălare de bani

Șor bagă pensionarii din Orhei într-o schemă de spălare de bani

Majoritatea lui Ilan Șor din Consiliul Municipal Orhei intenționează să aprobe inițierea mai multor acorduri ilegale cu „Promsviazbank,” o instituție bancară din Rusia afiliată Min...
Vlad Filat și-a aflat sentința în dosarul privind spălarea de bani

Vlad Filat și-a aflat sentința în dosarul privind spălarea de bani

Fostul premier al Republicii Moldova, Vlad Filat, a fost achitat în dosarul în care a fost acuzat de spălare de bani în proporții deosebit de mari. Sentința a fost dată marți, 7 ma...
(Video) Scandalul politic continuă: Noile dovezi de la Arina Spătaru privind spălarea de bani ale lui Ilan Șor

(Video) Scandalul politic continuă: Noile dovezi de la Arina Spătaru privind spălarea de bani ale lui Ilan Șor

Au apărut imagini noi care implică-o pe Arina Spătaru, președinta Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE), care a colaborat cu autoritățile în investigația privin...
Jasmin, despre condamnarea lui Ilan Shor la 7,5 ani de închisoare: „Sunt sigură că acest coșmar se va termina!”

Jasmin, despre condamnarea lui Ilan Shor la 7,5 ani de închisoare: „Sunt sigură că acest coșmar se va termina!”

Jasmin și-a spus opinia într-un interviu pentru publicația rusă Teleprogramma, în care a declarat: „Desigur, mezinii nu sunt la curent. Dar fiul meu mai mare, Mihail, își face mar...