Un bărbat din Chișinău este cercetat într-un dosar penal deschis de Serviciul Fiscal de Stat, sub coordonarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Acesta este suspectat că ar fi desfășurat activități economice ilegale, nedeclarate, cauzând un prejudiciu de peste 10 milioane de lei bugetului de stat, bani pe care i-ar fi spălat printr-o rețea complexă de tranzacții și achiziții de bunuri de lux.

Potrivit SFS, suspectul a operat fără a declara veniturile, afectând grav bugetul public. Pentru a ascunde proveniența ilegală a banilor, acesta ar fi realizat numeroase tranzacții financiare și a cumpărat bunuri mobile și imobile în valoare de aproximativ 10,6 milioane lei.

Printre acestea se numără mașini de lux, terenuri și imobile în Chișinău, înregistrate atât pe numele său, cât și pe numele unor persoane interpuse, achiziționate în perioada 2020-2025.

În urma perchezițiilor la domiciliul suspectului și la alte persoane implicate, au fost ridicate:

  • extrase bancare și ordine de plată din Republica Moldova și țări UE;
  • carduri bancare emise de instituții financiare din Moldova și străinătate;
  • telefoane mobile, laptopuri și un calculator;
  • documente relevante pentru anchetă.

Au fost luate măsuri procesuale, inclusiv aplicarea sechestrului pe bunurile suspectului.

Urmărirea penală continuă pentru stabilirea tuturor detaliilor cazului.

Distribuie articolul:
Cuvinte cheie: