Vladimir Plahotniuc a împărțit odinioară momentele sale de glorie cu apropiații săi: fini de cununie, oameni de încredere și parteneri care-i administrau afacerile. După prăbușirea regimului oligarhic, unii au împărțit cu el statutul de fugar, iar acum, revenit în cătușe în Republica Moldova, împarte și zilele în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău.

 

În timp ce Plahotniuc își așteaptă sentința, unii dintre oamenii care i-au fost alături în vremurile sale de glorie își ispășesc deja pedeapsa, având condamnări la activ, dictate în prima instanță. Există însă oameni din anturajul lui Plahotniuc care, deși au sau au avut dosare penale, trăiesc sau muncesc în țară sau peste hotare fără să aibă probleme cu justiția, scrie zdg.md

„Umbra lui Plahotniuc”, vizat într-un singur dosar

Numit de presă „umbra lui Plahotniuc” sau „mâna dreaptă a oligarhului”, Serghei Iaralov a părăsit R. Moldova în același an în care Vladimir Plahotniuc a pierdut puterea și a fugit din țară. Din 2019, Iaralov nu a mai intrat în R. Moldova.

În 2024, Serviciul de Informații și Securitate (SIS) l-a inclus într-o listă cu persoane, companii și partide asociate cu Vladimir Plahotniuc. Iaralov a atacat decizia SIS în instanță, dar nu a reușit să o anuleze.
Serghei Iaralov este legat de Plahotniuc și printr-un dosar penal, singurul dosar activ pe numele acestuia în R. Moldova. Dosarul se referă la episodul din 2019, în care Iaralov și Plahotniuc negociau cu Dodon și îi ofereau o pungă neagră, despre care ulterior procurorii au afirmat că era plină cu bani. Cauza penală pe numele lui Plahotniuc și Iaralov a fost intentată în 2022, cei doi fiind învinuiți de corupere activă.

Iaralov, niciodată căutat de procurori

În timp ce dosarul numit generic „Kuliok”, în care este cercetat Igor Dodon, este examinat la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), dosarul lui Iaralov și Plahotniuc trenează la faza de urmărire penală. Spre deosebire de Plahotniuc, Serghei Iaralov nu a fost niciodată anunțat în căutare internațională.

El trăiește în Statele Unite ale Americii, acolo unde soția sa, Olga Iaralova, deține mai multe proprietăți, printre care o casă și două apartamente identificate de Ziarul de Gardă.

ZdG: De ce nu a fost anunțat Serghei Iaralov în căutare internațională?
Marcel Dumbravan, șeful Procuraturii Anticorupție: Decizia, desigur, pe caz urmează să-i aparțină procurorului care duce urmărirea penală în acest caz. Este o decizie a dumnealui, la momentul de față, să nu-l anunțe în căutare internațională, deoarece consider eu că se efectuează anumite acțiuni de urmărire penală pentru a fundamenta învinuirea în sensul dat sau pentru a acumula probe care ar dovedi contrariul.

Dosarul „Kuliok” nu este singura cauză penală care i-a legat pe cei doi. Iaralov și Plahotniuc au fost învinuiți într-un dosar pentru dublă identitate, după ce, în 2018, datorită implicării angajaților Agenției Servicii Publice (ASP), Iaralov devenise Serghei Haikin, iar Vladimir Plahotniuc – Vladislav Novak. Cauza penală însă nu a avut vreo finalitate, fiind clasată peste doi ani.

Numele lui Iaralov, pe buzele politicienilor în contextul mai multor scheme

Numele lui Iaralov este pronunțat de procurori exclusiv în contextul dosarului „Kuliok”. Unii dintre politicienii vremii însă pronunțau numele lui Iaralov alături de cel al lui Plahotniuc în contextul mai multor scheme pentru care în prezent este cercetat și Plahotniuc.

„Este un tovarăş acolo în spate, Iaralov Serioja îi spune. Mă bucur că este în această sală, el a participat la toate discuţiile şi la toate târgurile”, declara fostul premier Vlad Filat în discursul său din octombrie 2015, înainte de a fi reținut de mascați.

Veaceslav Platon mărturisea într-un interviu din 2019 că Iaralov participa la toate discuțiile pe care le purta cu Vladimir Plahotniuc. „Aceasta este particularitatea lui Plahotniuc. Întotdeauna, la negocieri, ne contacta pe mine, pe Filat, cu restul – Iaralov. Aceasta este modalitatea de a duce negocierile. Iaralov duce negocierile, joacă rolul polițistului bun, îți scoate argumentele tale, ți le spune pe ale lui…”, explica Platon.

„În acea perioadă, apropo, tot anul 2013, consilier la Ministerul Economiei era persoana pe care nimeni nu o cunoștea atunci, se numea Serghei Iaralov. Și Serghei Iaralov a fost arhitectul atât a operațiunii cu BEM-ul, cât și a operațiunii cu concesiunea aeroportului”, acuză Alexandr Slusari, președinte al Comisiei parlamentare de anchetă care a investigat „Frauda bancară” (2019).

Fără a deține vreo funcție publică, Iaralov se implica și în gestionarea întreprinderii „Metalferos”, potrivit declarațiilor lui Victor Ostap, fost director al întreprinderii. Audiat de procurori, Ostap a declarat că după ce a plecat din funcție, în mai 2007, în urma lui, „la întreprindere au sosit Vladimir Plahotniuc cu Serghei Iaralov, unde, după ce au ținut un discurs față de conducerea întreprinderii, au selectat persoanele care vor rămâne în serviciu şi care urmează a fi concediate.”

Despre implicarea lui Iaralov în gestionarea întreprinderii a vorbit în cadrul dosarului „Metalferos” și un fost angajat al serviciului de pază al întreprinderii. Acesta declara că după plecarea lui Ostap de la Metalferos, a fost invitat în afara orelor de muncă să discute cu Plahotniuc și Iaralov. După discuție, Plahotniuc, care nu reprezenta nicio autoritate, i-a solicitat „cu ton amenințător” să depună cerere de demisie, cerându-i să nu părăsească orașul Chișinău.

Despre urmele lui Iaralov care dădeau pe la Metalferos sau urmele din „Frauda bancară” l-am întrebat și pe șeful Procuraturii Anticorupție. Am primit același răspuns: Iaralov nu are niciun statut.

Candu, vizat în două dosare penale

Andrian Candu, unul dintre finii lui Plahotniuc, a apărut în luna decembrie 2025 în calitate de martor al apărării în dosarul Plahotniuc, examinat în instanță. În ultimii ani, așa cum ZdG a scris anterior, Candu s-a lansat în afaceri în România. Deși are la activ două dosare penale în R. Moldova, niciunul nu a fost trimis în judecată.

Într-unul dintre dosare, procurorii investighează cum între 2015 și 2020 Candu a obținut o cotă-parte dintr-o companie, precum și proveniența unor mijloace financiare și bunuri imobile în sumă de peste cinci milioane de lei.  Totodată, Andrian Candu este învinuit într-un episod din dosarul „Frauda bancară” din 2014, cel privind depășirea atribuțiilor în legătură cu acordarea creditelor de urgență sub garanțiile Guvernului pentru cele trei bănci devalizate (Banca de Economii, Banca Socială și Unibank).

Botnari, în căutare internațională, dar nu apare pe site-ul INTERPOL

Constantin Botnari, poreclit „borsetka lui Vladimir Plahotniuc”, nu a mai apărut în spațiul public din 2022, după ce a fost anunțat în căutare internațională și a declarat că este persecutat politic.

Deși este în continuare căutat internațional, numele lui nu apare pe site-ul INTERPOL. În schimb, figurează pe lista persoanelor sancționate de R. Moldova, având conturile bancare blocate de autorități.

Singurul dosar în care este vizat, gestionat de PCCOCS, trenează la faza de urmărire penală din decembrie 2021. Botnari este suspectat de complicitate la depășirea atribuțiilor de serviciu și de instigare la falsificarea actelor publice. Avocata sa, Iuliana Pascal, a declarat că „probabil se lucrează”, invocând secretul urmăririi penale, motiv pentru care nu a fost informată cu referire la cele mai recente acțiuni procesuale.

Cebotari – cu dosar clasat

Fostul ministru al Justiției, Vladimir Cebotari, și el unul dintre apropiații lui Plahotniuc, a scăpat de singurul dosar penal intentat pe numele lui încă în 2021. Acesta era vizat în dosarul privind concesionarea Aeroportului Internațional Chișinău, însă a fost scos de sub învinuire la scurt timp după ce-i fusese ridicată imunitatea parlamentară. Alte dosare penale intentate pe numele lui Cebotari nu există, ne-a confirmat șeful PA, Marcel Dumbravan.

Andronachi, cu mai multe dosare, dar în libertate

Ex-deputat, fost vicepreședinte al PDM, în perioada în care formațiunea era la guvernare, Vladimir Andronachi a devenit fugar după pierderea puterii de către Plahotniuc, părăsind R. Moldova în 2021.

În noiembrie 2022, Andronachi a fost expulzat de autoritățile din Ucraina și reținut în dosarul „Frauda bancară”, la doar câteva luni după ce a fost anunțat în căutare, în baza a două dosare penale.

Plasat inițial în arest preventiv, ulterior în arest la domiciliu în dosarul „Frauda bancară”, episodul de învinuire a sa, Andronachi și-a câștigat libertatea în baza unei garanții de 22 de mii de lei oferite de patru persoane.

„Au venit persoane care au garantat. Nu, știți, i-am luat eu de undeva din stradă, au venit doi primari, unul la al doilea mandat, altul la al patrulea, a venit starețul mănăstirii Căpriana, a venit o doamnă care vreo 45 de ani a lucrat profesoară – au venit persoane, așa cum prescrie legea, demne de încredere. Conform legii, garanția personală înlătură orice risc, iar din toate riscurile invocate era doar pericolul infracțiunii”, explica în 2023 judecătorul Gheorghe Balan.

Singurul dosar disjuns din „Frauda bancară” cercetat cu ușile închise

O investigație RISE arată cum ar fi estorcat Vladimir Andronachi cei 26 de milioane de lei, sumă care i se incriminează.

În noiembrie 2014, Universal Proiect SRL, al cărui asociat unic era compania „Black Sea Holdings SA”, controlată de soția deputatului Andronachi, beneficia de două transferuri de la Banca de Economii (BEM) în valoare de 32,8 milioane de lei.

După mai multe tranzacții, peste aproape un an, pe 22 octombrie 2015, 32,8 milioane de lei s-au întors în Moldova pe conturile companiei „Universal Proiect SRL”, iar în aceeași zi, firma a transferat 6,8 milioane de lei către Banca de Economii.

Restul 26 de milioane de lei au dispărut din circuit, dar au apărut ulterior în rechizitoriul procurorilor. Dosarul este examinat de magistratul Gheorghe Balan, care a dispus cercetarea cu ușile închise, fără acces public, motivând că dosarul conține acte bancare secrete. Totuși, este singura cauză penală disjunsă din dosarul „Frauda bancară” care se examinează cu ușile închise.

Andronachi, cercetat pentru schema de la ASP

Vladimir Andronachi este vizat și într-un dosar penal care vizează o schemă cu implicarea Agenției Servicii Publice (ASP). Din 2024 remisă în judecată, cauza nu a avansat prea mult. Abia în februarie 2026 a fost finalizată citirea învinuirii celor patru inculpați în dosar.

„Deci, perioada faptelor care i se incriminează lui Vladimir Andronachi pe acest dosar este perioada anilor 2019–2020. Sunt învinuiți pentru faptul că, acționând în interesul unui grup criminal, au perfectat acte juridice pentru a prelungi contractul cu o companie externă, căruia îi era achitată o anumită taxă pentru fiecare act eliberat de ASP, această taxă fiind denumită taxa royalty. În total, acestei companii i-a fost achitată în perioada anilor 2019–2020 o sumă de peste 140 milioane de lei, care este și prejudiciu pe acest dosar incriminat acestor persoane și este prejudiciul adus nemijlocit ASP”, a explicat Marcel Dumbravan, procuror-șef al Procuraturii Anticorupție.

Este vorba despre compania lituaniană „Garsu Pasaulis”, care a fost contractată pentru a livra blanchete pentru acte de identitate. La rându-i, compania a contractat două offshore-uri afiliate lui Plahotniuc pentru drepturi de utilizare a unui soft.

Ulterior, Garsu Pasaulis a fost nevoită să semneze un nou contract cu OPTIMO IT SOLUTIONS  pentru aceleași servicii – softul de personalizare a actelor de identitate moldovenești. Compania ar fi fost afiliată lui Andronachi.

Dosarul „Metalferos”, episodul Andronachi, trenează la faza de urmărire penală

Din 2022, Andronachi este vizat și în dosarul „Metalferos”. Chiar dacă episodul în care figurează acesta trenează la faza de urmărire penală, mai multe cauze au fost remise în instanță, iar unul dintre cei ajunși pe banca acuzaților și-a recunoscut deja vina.

Fără a deține vreo funcție publică, Plahotniuc influența activitatea întreprinderii de stat „Metalferos”, inclusiv prin intermediul lui Vladimir Andronachi, potrivit unui fost director al întreprinderii, Victor Ostap.

ZdG: Dar în calitate de ce erați dumneavoastră prezent la Metalferos și stabileați prețurile, așa cum declară chiar Ostap în dosarul „Metalferos”, episodul Nicolae Pelin?
V. Andronachi: Dumneavoastră ați calculat ce vârstă aveam în 2004?
ZdG: Ce vârstă aveați?
V. Andronachi: 22 de ani. Hai, vă rog frumos, terminați cu insinuările și prostologiile, că deja iaca aici stați.
ZdG: Eu fac trimitere la declarații…
V. Andronachi: Faceți trimitere la toate prostiile din oraș, voi numai asta și puteți.

Citește întreaga investigație aici.

 

Distribuie articolul:
Cuvinte cheie: