Cel puțin 17 dintre cele 40 de persoane cercetate penal în dosare ce vizează gruparea condusă de oligarhul fugar Ilan Șor au plecat din Republica Moldova înainte de pronunțarea condamnărilor și, în prezent, nu sunt de găsit.

Potrivit unei investigații marca Europalibera.org, unii dintre condamnați își afișează public vacanțele sau prezența în Federația Rusă, în timp ce autoritățile moldovene îi caută pentru punerea în executare a sentințelor.

Unul dintre cazurile prezentate de jurnaliști este cel al lui Mihail Nebunelea, fost președinte al organizației teritoriale Cimișlia a fostului Partid Șor. Acesta a fost condamnat, pe 1 octombrie 2025, la cinci ani de închisoare cu executare, însă a reușit să părăsească R. Moldova înainte de pronunțarea sentinței, deși avea interdicția de a ieși din țară încă din august 2024.

Potrivit procurorilor, Nebunelea ar fi primit aproximativ 3 milioane de lei din partea grupării lui Ilan Șor, bani proveniți din Federația Rusă și utilizați pentru mobilizarea participanților la protestele antiguvernamentale din anul 2022.

Fostul lider local al Partidului Șor a fost surprins recent într-o vacanță la un hotel de lux din Antalya, unde a publicat imagini alături de familie. Jurnaliștii scriu că acesta s-ar afla în prezent în Federația Rusă, unde a fost fotografiat în Piața Roșie și la cafeneaua „Pușkin”, iar ulterior și-a dus copiii îmbrăcați în uniforme militare la manifestările organizate cu ocazia Zilei Victoriei, pe 9 mai. De acolo, Nebunelea continuă să critice autoritățile de la Chișinău pe rețelele de socializare.

Contactat pentru o reacție, acesta nu a confirmat unde se află și a susținut că informațiile bazate pe fotografii și postări de pe rețelele sociale „nu reprezintă o imagine completă” a situației sale. Totodată, el califică dosarul penal drept unul politic, respinge acuzațiile și afirmă că își va apăra drepturile inclusiv la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, dacă va considera că acestea i-au fost încălcate.

Cazul lui Nebunelea nu este singular. Potrivit investigației, încă 16 lideri locali și membri ai grupării Șor au fugit înainte de condamnare sau înainte ca hotărârile să devină executorii, fiind ulterior dați în urmărire.

Inspectoratul General al Poliției a refuzat să ofere detalii despre stadiul căutărilor, invocând caracterul confidențial al informațiilor. Totuși, IGP a precizat doar că au fost întreprinse toate măsurile necesare pentru executarea hotărârilor judecătorești și că a solicitat darea în urmărire internațională a persoanelor vizate.

Jurnaliștii prezintă și cazul lui Leonid Bîrca, fost vicepreședinte al organizației teritoriale Anenii Noi, care ar fi plecat în Germania, unde s-a angajat la compania REWE. Acesta a cerut continuarea procesului în lipsă, însă solicitarea i-a fost respinsă, iar ulterior a fost condamnat la patru ani de închisoare.

De asemenea, Anatolie Rujanschi, Vasili Filipov și Constantin Goluță au reușit să părăsească R. Moldova înainte de condamnare, deși aveau interdicția de a ieși din țară. Potrivit anchetatorilor, cei trei ar fi primit împreună aproximativ 12,7 milioane de lei de la gruparea lui Ilan Șor.

Doar cinci condamnați execută efectiv pedeapsa

Potrivit investigației, în dosarele privind finanțarea ilegală a partidelor asociate lui Ilan Șor au fost condamnate 40 de persoane, dintre care 21 definitiv, iar în cazul altor 19 dosarele se află pe rolul Curții de Apel.

Pentru 17 condamnați instanțele au dispus darea în urmărire și arestarea preventivă.

Alte 15 persoane au primit pedepse cu suspendare și au rămas în libertate sub supravegherea organelor de probațiune.

În cazul altor cinci condamnați, instanțele au dispus executarea efectivă a doar jumătate din pedeapsă, restul fiind suspendat condiționat.

Alte patru persoane se află în arest preventiv și așteaptă decizia Curții de Apel.

În final, doar cinci persoane execută efectiv pedepse cu închisoarea. Este vorba despre foștii lideri teritoriali Vadim Cucoș, Andrei Simacovici și Roman Nicoară, precum și fosta guvernatoare a Găgăuziei, Evghenia Guțul, și fosta secretară a Partidului Șor, Svetlana Popan.

Cazurile Marina Tauber, Svetlana Panciuc și Daria Trofim

Jurnaliștii de la Europalibera.org amintesc și despre cazul fostei deputate Marina Tauber, condamnată la șapte ani și șase luni de închisoare și obligată să achite peste 206 milioane de lei. Potrivit sursei citate, aceasta a părăsit Republica Moldova încă din ianuarie 2025, după ce instanța nu i-a prelungit interdicția de a părăsi țara.

Totodată, Svetlana Panciuc, fosta președintă a organizației Partidului Șor din Edineț, a plecat din țară înainte ca instanța să dispună arestarea sa preventivă. Ministerul Justiției a transmis că a solicitat Federației Ruse extrădarea acesteia.

Și Irina Dvorjanscaia, fostă președintă a organizației din Glodeni, Ion Spânu, fost lider al filialei Căușeni, precum și Daria Trofim, vicepreședintă a organizației Râșcani, au părăsit țara înainte de pronunțarea sentințelor sau înainte de executarea acestora.

Ministerul Justiției recunoaște vulnerabilități legislative

Jurnaliștii notează că legislația actuală nu sancționează penal încălcarea interdicției de a părăsi țara sau nerespectarea arestului la domiciliu, fiind pedepsită doar evadarea din penitenciar sau din izolatorul de urmărire penală.

Ministerul Justiției a elaborat un proiect de modificare a Codului de procedură penală, prin care propune ca instanțele să poată dispune automat darea în căutare și aplicarea consemnului în cazul persoanelor condamnate care lipsesc de la pronunțarea sentinței.

Potrivit ministerului, actualele prevederi creează „ferestre de oportunitate” care permit inculpaților să se sustragă de la executarea pedepselor.

Mai mulți membri ai rețelei Șor s-ar afla la Moscova

Jurnaliștiimai scriu că mai mulți membri ai grupării lui Ilan Șor s-ar afla în Federația Rusă.

Printre aceștia se numără Nelli Parutenco, fostă trezorieră a Partidului Șor și fondatoare a organizației „Eurasia”, sancționată internațional pentru activități de destabilizare a R. Moldova, Alexandr Petrov, considerat unul dintre principalii gestionari financiari ai rețelei, Victor Guțuleac, fost ofițer CNA, dar și foștii deputați Irina Lozovan și Alexandr Nesterovschi.

Potrivit Serviciului de Informații și Securitate, Nesterovschi ar fi fugit din R. Moldova cu ajutorul Ambasadei Federației Ruse la Chișinău, cu o zi înainte de condamnarea sa la 12 ani de închisoare.

Liderul grupării, Ilan Șor, condamnat definitiv la 15 ani de închisoare în dosarul „Frauda bancară”, se află, potrivit autorităților moldovene, la Moscova. Deși Republica Moldova a solicitat în repetate rânduri extrădarea sa, procedura este încă în examinare.

În aprilie 2026, autoritățile moldovene au emis un nou mandat de arestare în lipsă pe numele acestuia într-un dosar privind finanțarea ilegală a partidelor politice.

Distribuie articolul:
Cuvinte cheie: