Dosarul Vartic: peste 2 TB de date analizate, alibiul soțului – verificat în audieri parlamentare

-
Cristina Botnarevschi
- 1 min read
https://ea.md/wp-content/uploads/2018/03/ea_new-2.png
450
245
https://ea.md/wp-content/uploads/2026/04/IMG_2537.jpeg
780
450
Articole recomandate
- prev
- next
Milioane prin firme afiliate lui Șor: Dezvăluiri despre o schemă de spălare a banilor
-
Cristina Botnarevschi
- 1 min read
https://ea.md/wp-content/uploads/2018/03/ea_new-2.png
450
245
https://ea.md/wp-content/uploads/2026/06/IMG_3902.jpeg
640
360
Procurorii PCCOCS și ofițerii de urmărire penală investighează o amplă schemă de spălare a banilor și evaziune fiscală, prin care ar fi fost legalizate peste 4,4 milioane de lei. Î...
Avocații familiei Ludmilei Vartic cer arestarea soțului: solicitarea a fost depusă la Procuratură
-
Cristina Botnarevschi
- 2 min read
https://ea.md/wp-content/uploads/2018/03/ea_new-2.png
450
245
https://ea.md/wp-content/uploads/2026/05/IMG_3784.jpeg
760
400
Familia Ludmilei Vartic insistă asupra arestării soțului acesteia. Avocata familiei a solicitat Procuraturii să înainteze instanței un demers privind plasarea în arest preventiv a ...
Vouchere false și bani spălați: percheziții în toată țara într-un dosar de peste 10 milioane de lei
-
Cristina Botnarevschi
- 1 min read
https://ea.md/wp-content/uploads/2018/03/ea_new-2.png
450
245
https://ea.md/wp-content/uploads/2026/05/IMG_3688.png
800
500
Ofițerii INI, Serviciul Fiscal de Stat și procurorii PCCOCS au destructurat o rețea care ar fi folosit vouchere fictive pentru a ocoli restricțiile financiare impuse unei companii ...