Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI) au anunțat reținerea unui bărbat de 43 de ani, condamnat la 5 ani de închisoare în dosarul penal „Furtul miliardului”. Acesta fusese dat în urmărire generală.

Potrivit poliției, bărbatul ar fi acționat ca și complice, gestionând o întreprindere comercială din Republica Moldova în beneficiul unui grup criminal organizat. În această calitate, el ar fi fost implicat în spălarea a peste 2,5 miliarde de lei, bani sustrași fraudulos din sistemul bancar al țării.

Pe 23 noiembrie 2023, Curtea de Apel Chișinău l-a găsit vinovat de comiterea infracțiunii și a emis sentința împotriva acestuia.

Conform Ziarului de Gardă, ar fi vorba despre Andrei Nirauța, fondatorul și administratorul „Caritas Group”. Firma pe care o deținea acesta a figurat anterior în raportul Kroll alături de alte două companii: „Provolirom” și „Dracard” cu care împreună ar fi scos miliarde de lei din Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, implicate în frauda bancară.

Distribuie articolul:
Cuvinte cheie: