Dosarul „Banca de Economii”: Judecătoria Buiucani a pronunțat condamnări grele pentru spălare de bani și escrocherie – prejudiciu de 4,4 milioane de lei.

Marți, două persoane au fost recunoscute vinovate în dosarul BEM: unul a primit 9 ani de închisoare, cu interdicția de a administra bunuri timp de 5 ani, iar celălalt – 5 ani de închisoare. Ambii rămân în arest preventiv și sunt dați în căutare.

Instanța a admis și acțiunea civilă a Băncii de Economii, dispunând recuperarea solidară a 200 000 de lei de la inculpați, pentru compensarea prejudiciului.

Potrivit anchetei Procuraturii Anticorupție și CNA, grupul implicat, acționând cu administratorul și fondatorul unor companii, a obținut prin înșelăciune, în decembrie 2011, un credit de 4,4 milioane de lei de la BEM.

„Ulterior, mijloacele bănești au fost însușite prin diverse scheme infracționale, cauzând instituției financiare un prejudiciu în proporții deosebit de mari.

Totodată, persoanele vizate, urmărind scopul spălării banilor prin metode de tăinuire și deghizare a originii mijloacelor bănești în sumă de 4 400 000 de lei, le-au transferat în baza unor contracte fictive de antrepriză către conturile bancare ale mai multor companii. De acolo, banii erau ridicați în numerar de către complicii la infracțiune, inclusiv de către inculpații din dosarul respectiv”, notează procuratura.

Distribuie articolul:
Cuvinte cheie: