Un avocat din România a fost audiat ca martor în procesul de la Chișinău al oligarhului Vladimir Plahotniuc.

Potrivit acuzării, companiile fondate de acest avocat în Hong Kong figurează în tranzacții cu bani obținuți din „furtul miliardului”, inclusiv pentru procurarea unui avion pentru Plahotniuc, relatează Europa Libera.

Ședința judecătorească din 13 noiembrie

Pe 13 noiembrie, la Judecătoria Buiucani a avut loc o nouă ședință în dosarul lui Vladimir Plahotniuc, judecat pentru că ar fi creat o organizație criminală care a sustras, în 2014, circa un miliard de dolari din sistemul bancar moldovenesc. De această dată, în sala de judecată s-a prezentat un singur martor, iar alți trei, aflați în Romania, au făcut declarații prin teleconferință de la Ambasada Moldovei de la București.

Mărturia avocatului Aurelian-Iulian Ilie

Martorul Aurelian-Iulian Ilie a spus judecătorilor că trăiește în România și este avocat. El susține că nu îl cunoaște pe Vladimir Plahotniuc și că a aflat despre circumstanțele cauzei examinate la Chișinău după ce a fost audiat la Parchetul General din Romania.

Ilie a povestit că, în 2008 sau în 2009, a început să-l reprezinte pe omul de afaceri român Bogdan Gheorghiu în litigii civile și într-o cauză penală de abuz în serviciu, în care, în 2016, acesta a fost condamnat la patru ani de închisoare, dar a fugit în Dubai înainte de pronunțarea sentinței. Businessmanul i-a rămas dator avocatului cu un onorariu de circa 6.000 de euro, dar, în loc să-i achite banii, i-a propus să fondeze câteva companii în Hong Kong, care vor face tranzacții la bursa din Asia și îi vor aduce profit.

Apărătorul a acceptat propunerea, a zburat în Hong Kong ca să semneze actele de fondare a societăților și a investit 4.000-5.000 de euro în capitalul social. Martorul spune că, de fapt, companiile respective nu i-au adus niciun profit și aproximativ peste un an a renunțat la ele, rugându-l pe Gheorghiu să-i întoarcă măcar banii investiți. Pentru asta, a zburat în Cipru, unde clientul i-a returnat o parte din bani.

Ilie susține că nu a efectuat nicio tranzacție din partea acelor companii din Hong Kong și că s-a lăsat convins de Gheorghiu deoarece acesta este un comunicator bun și „poate să vândă gheață și eschimoșilor de la Polul Nord”.

Vizita la Chișinău și concertul Laimei Vaikule

Fiind întrebat de procurorul Alexandru Cernei dacă a fost vreodată în Moldova, martorul a răspuns că a făcut o călătorie la Chișinău la rugămintea lui Gheorghiu, pentru a reprezenta ca avocat o companie străină, directorul căreia se afla în Cipru. Avocatul a povestit că de la aeroport a fost dus la hotelul „Nobil” (care-i aparținea lui Plahotniuc) și apoi a mers la bancă, unde a semnat niște acte. Întrebat de procuror, martorul a spus că nu știe nimic despre tranzacțiile făcute de compania pe care o reprezenta pentru procurarea unui avion Embraer.

Potrivit acuzării, Plahotniuc ar fi cheltuit banii obținuți prin frauda bancară inclusiv pentru a cumpăra un avion Embraer Legacy 650. După ședința de judecată, procurorul Alexandru Cernei a explicat presei că numele martorului a fost folosit ca reprezentant al unor companii implicate în „tranzacțiile incluse în actul de acuzare”.

„Acele companii erau din Cipru, Hong Kong, Emiratele Arabe Unite și conturile lor au fost folosite pentru procurarea unui avion”, a declarat Cernei.

Alți martori

De la București a fost audiat prin teleconferință și fostul director al Teatrului Național de Operă și Balet, Ion Grosu. El a fost întrebat despre concertul interpretei letone Laima Vaikule din 2014. Acuzarea susține că evenimentul a fost organizat din bani obținuți prin frauda bancară, iar la ședințele anterioare au fost audiați câțiva impresari care s-au ocupat de concert.

Martorul a spus că sala de spectacole a fost închiriată de fundația de binefacere a lui Plahotniuc, „Edelweiss”, care a și organizat concertul de caritate. El nu și-a putut aminti dacă Plahotniuc l-a rugat vreodată să-i propună artiști pentru un eveniment, dar, după ce procurorul a citit declarațiile lui date la urmărirea penală, el a confirmat că o avut o discuție personală cu oligarhul, la sediul fundației. S-a vorbit despre invitarea a trei cântăreți de peste hotare, unul dintre care era solistul trupei germane „Modern Talking”, Thomas Anders.

Un alt martor audiat anterior în acest dosar a spus că acel concert a fost anulat la inițiativa organizatorilor, dar artiștii și-au primit onorariile. Acestea au fost transferate de compania Tukumaan Limited, care, potrivit acuzării, a fost utilizată în spălarea banilor din miliardul furat.

Poziția apărării

După ședința de judecată din 13 noiembrie, avocatul Lucian Rogac a spus presei că martorii nu au declarat nimic relevant cauzei. El a explicat că Plahotniuc nu se prezintă la ședințe deoarece „îi este greu” să studieze materialele din dosar, fiind în arest în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău.

„Vorbim de mii și mii de pagini: tranzacții, contracte, care necesită să fie verificate. Având la îndemână un pix și o mașină de calcul pe care noi cu mare greu am putut să i-o transmitem, îi vine destul de greu să verifice informația prezentată de acuzatorii de stat”, a precizat Rogac.

Fiind un dosar de corupție și un caz de rezonanță, acesta este examinat în regim de urgență de un complet de trei judecători. Începând cu 27 octombrie au loc câte 3-4 ședință pe săptămână și au fost deja audiați 42 din cei 51 de martori ai acuzării. Apărareaare pe listă 58 de martori, însă judecătorii urmează să decidă pe cine admit la proces.

Distribuie articolul:
Cuvinte cheie: