Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, a declarat că în schema investițională TUX ar putea fi implicate persoane din instituții de stat, iar lipsa plângerilor din partea presupuselor victime rămâne una dintre principalele dificultăți în desfășurarea anchetei.

 

Potrivit acestuia, deși se știe despre „numeroase victime”, nu au fost primite notificări oficiale privind fraudele către organele de drept. Prin urmare, anchetele se concentrează și pe alte posibile încălcări, în special fiscale, cum ar fi evaziunea fiscală, relatează rupor.md.

„În majoritatea instituțiilor de stat, și nu este vorba doar despre organele de drept, au existat persoane interesate și implicate în acest proces fraudulos. Dar nimeni nu vrea să depună plângere”, a declarat Cernăuțeanu.

Șeful Poliției a explicat că unii participanți puteau fi identificați după veniturile obținute, mai ales dacă acestea nu au fost declarate.

„Este vorba despre angajați ai instituțiilor de stat care nu au dreptul să desfășoare activități nepermise de lege. Dacă au obținut venituri prin TUX, trebuiau să le declare. Când datele vin de la un operator internațional de informații și se constată că o persoană a obținut profit, dar nu l-a indicat în declarația de avere și interese personale, aceasta constituie o încălcare”, a precizat el.

Totodată, Cernăuțeanu a menționat că printre persoanele implicate în organizarea schemei se numără și foști angajați ai Ministerului Afacerilor Interne, dar aceștia nu au fost activi în sistem din 2015, ocupându-se de componenta organizatorică și media a proiectului.

Cazul este investigat de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), care consideră că platforma funcționa ca o piramidă financiară, folosind companii intermediare, conturi offshore și alte mecanisme pentru a ascunde proveniența banilor. Cifra de afaceri totală atribuită acestei platforme în Republica Moldova este estimată la aproximativ 48 de milioane de euro, ceea ce o plasează printre cele mai mari scheme de acest fel investigate în ultimii ani.

Distribuie articolul:
Cuvinte cheie: