Peste 30 de imobile atribuite lui Vladimir Plahotniuc ar putea fi scoase la vânzare pentru a acoperi un prejudiciu de peste 63 de milioane de dolari adus statului în urma fraudei bancare din 2014.

Aceasta se va întâmpla dacă decizia primei instanțe va fi confirmată de Curtea de Apel.

Europa Liberă a analizat lista proprietăților lui Plahotniuc, care rămân sub sechestru conform sentinței prin care a fost condamnat la 19 ani de închisoare pentru crearea și conducerea unei organizații criminale care a sustras din sistemul bancar aproximativ un miliard de dolari. În acest episod este analizată doar o parte din furtul bancar, prejudiciul căruia procurorii l-au evaluat la 39,2 milioane de dolari și 3,5 milioane de euro.

Judecătorii au admis cererea Ministerului Finanțelor de a recupera aceste sume de la inculpat, precum și dobânzi în valoare de 18,7 milioane de dolari și 1,6 milioane de euro, calculate de la 4 octombrie 2016 până la data pronunțării sentinței — 22 aprilie 2026.

Acești bani pot fi recuperați doar în cazul în care Curtea de Apel va menține sentința. Atunci decizia va deveni definitivă, iar bunurile sechestrate vor putea fi vândute. Potrivit procurorilor, valoarea acestora ajunge la aproximativ un miliard de lei.

Vile în străinătate
Legea prevede că în astfel de cazuri valoarea bunurilor se stabilește conform prețurilor medii de piață din regiunea în care se află. Majoritatea obiectelor menționate în sentință au fost sechestrate în anii 2020–2021 și evaluate în cadrul expertizelor efectuate atunci.

De exemplu, valoarea vilei de pe malul Lacului Geneva din Franța este de aproximativ 3,5 milioane de euro. Casa a fost cumpărată de Plahotniuc în 2008, iar până în 2011 el și fosta sa soție, Oxana Childescu, au fost proprietarii acesteia. Ulterior vila a fost transmisă companiei cipriote Sigmateli Limited, al cărei beneficiar era Childescu.

„Documentele oficiale arată că Vladimir Plahotniuc este legat de această companie încă de la înființarea ei”, se menționează în sentință. În special, el figura ca beneficiar al acestei companii în documentele băncii letone ABLV în anii 2011–2012, iar ca adresă de contact era indicat Global Business Center (GBC) — biroul din Chișinău de unde își conducea afacerile.

Clădirea Global Business Center, din care Plahotniuc își administra afacerile, a rămas și ea sub sechestru conform deciziei Judecătoriei Buiucani.

Judecătorii au menținut și sechestrul asupra vilei din România (județul Ilfov) cu un teren de 1.000 metri pătrați, achiziționată în 2009 de Vladimir Plahotniuc și Oxana Childescu. Potrivit anchetei, la scurt timp după tranzacție Plahotniuc și-a schimbat numele în Ulinici și a modificat datele proprietarului.

În 2011 soții au vândut vila unui cetățean moldovean, Andrei Ursachi, care ulterior a revândut-o companiei cipriote Sigmateli Limited, reprezentată de Andrian Candu (finul lui Plahotniuc și fost președinte al Parlamentului). După 10 ani compania a revândut obiectul firmei Lendary Limited, înregistrată la aceeași adresă și reprezentată de un cetățean bulgar.

„Aceste tranzacții sunt fictive și au fost efectuate cu scopul ascunderii bunurilor și evitării confiscării lor, în timp ce inculpatul continua să controleze efectiv aceste active”, se menționează în sentință.

GBC, casă de locuit și mai multe apartamente
Instanța a menținut și sechestrul asupra clădirii GBC din Chișinău. În sentință se precizează că obiectul are o suprafață de 312 metri pătrați și a fost evaluat la 8,5 milioane de lei. Clădirea administrativă include un teren de 0,1599 hectare, evaluat la 22,2 milioane de lei.

În timpul procesului, reprezentantul companiei Real Concept Imobil a cerut ridicarea sechestrului de pe GBC, susținând că clădirea a fost schimbată pe o iahtă a omului de afaceri rus Roman Goncearenko. Instanța a respins de două ori aceste cereri.

În total, în dosar sunt sechestrate peste 30 de imobile — de la clădiri în construcție până la clădiri administrative, apartamente, spații nerezidențiale și terenuri. Printre acestea se numără, de exemplu, o casă de locuit cu suprafața de 836 metri pătrați, evaluată la 17,4 milioane de lei, și o clădire administrativă în construcție cu suprafața de 5.222 metri pătrați, evaluată la 142,8 milioane de lei.

Pe numele Oxanei Childescu sunt înregistrate 11 spații, a căror destinație nu este specificată în sentință. Valoarea lor variază între 59,4 mii și 24,6 milioane de lei.

Conturi bancare, companii media și Argus-S
De asemenea, au fost sechestrate companiile care făceau parte din holdingul media al lui Plahotniuc: General Media Group Corp, Radio Media Group și GMG Production, precum și activele companiei de pază Argus-S, inclusiv automobilul Skoda Octavia și 660.000 de dolari în contul bancar.

Totodată, a fost instituit sechestru pe compania Constar Invest, terenul acesteia și obiectul imobiliar în construcție, precum și pe mai multe conturi bancare în valoare totală de aproximativ 9 milioane de lei.

Poziția apărării și a instanței
Apărarea lui Plahotniuc a susținut că procuratura nu a demonstrat proveniența bunurilor din activități infracționale, iar sechestrul asupra tuturor bunurilor este disproporționat și contravine practicii CEDO.

Instanța a indicat că sechestrul poate fi aplicat în cazul riscului de ascundere sau înstrăinare a bunurilor. Având în vedere refuzul lui Plahotniuc de a-și recunoaște vina, instanța a concluzionat că există riscul evitării reparării prejudiciului.

De asemenea, instanța a dispus recuperarea de la Plahotniuc a sumei de 96.861 lei, cheltuiți pentru extrădarea sa din Grecia în 2025, menționând că revenirea sa în țară a fost „absolut necesară”, întrucât acesta se ascundea de justiție din 2019.

Distribuie articolul:
Cuvinte cheie: