O companie din domeniul panificației este cercetată într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, după ce ar fi achitat angajaților salarii „în plic” în valoare de 91,7 milioane de lei. În urma perchezițiilor desfășurate de oamenii legii, administratorul întreprinderii și o altă persoană responsabilă de gestionarea banilor au fost reținuți, anunță Poliția.

Potrivit anchetatorilor, schema ar fi fost pusă în aplicare în perioada 2023–2025. Reprezentanții companiei ar fi achitat o parte din salariile angajaților fără să le declare autorităților fiscale, ascunzând astfel o parte din fondul real de salarizare.

Prin această metodă, întreprinderea ar fi evitat plata impozitelor și contribuțiilor obligatorii către bugetul de stat. Valoarea estimată a veniturilor salariale nedeclarate se ridică la 91,7 milioane de lei, potrivit materialelor dosarului penal.

În cadrul anchetei, ofițerii Direcției de investigare a infracțiunilor economice și cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații (INI), împreună cu procurorii PCCOCS, au efectuat mai multe percheziții.

În timpul descinderilor, au fost ridicate documente contabile, telefoane mobile, dispozitive de stocare a datelor și informații dintr-un program de evidență contabilă. De asemenea, anchetatorii au găsit plicuri cu bani, despre care presupun că urmau să fie folosiți pentru plata salariilor nedeclarate.

În urma acțiunilor, două persoane au fost reținute: administratorul companiei și o altă persoană care ar fi gestionat mijloacele bănești.

Dacă vor fi găsite vinovate, persoanele implicate riscă până la 10 ani de închisoare, amenzi penale și interdicția de a ocupa anumite funcții sau de a desfășura anumite activități.

Distribuie articolul:
Cuvinte cheie: