Înainte ca Vladimir Plahotniuc să fie adus încătușat în țară, autoritățile de la Chișinău au exclus din „lista neagră” o companie despre care anterior insistau că este afiliată oligarhului, informează RISE, care a refăcut traseul companiei care deține o rețea de benzinării și l-a suprapus cu fuga, reținerea și extrădarea fostului lider democrat în plină campanie electorală.

În iunie 2019, practic imediat, după ce Plahotniuc a fugit din republica Moldova, oamenii legii încep să-i sechestreze mai multe bunuri, ulterior el însuși fiind anunțat în căutare „pentru […] crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani”.

De atunci, Plahotniuc a fost de negăsit, deși informații mai mult sau mai puțin credibile îl localizau ba în SUA, ba Turcia, ba în nordul Ciprului, ba în Emiratele Arabe Unite, ba în Federația Rusă, la un moment dat fiind chiar aparent surprins în aeroportul din București și la o terasă în Dubai.

Între timp, numele lui Plahotniuc s-a regăsit atât în lista de sancțiuni a SUA – „pentru implicare în acte de corupție în proporții semnificative”, precum și a UE – „pentru acţiuni care subminează și ameninţă democraţia, statul de drept, stabilitatea și securitatea în Republica Moldova”.

După modelul occidental, și guvernarea de la Chișinău, formată din exponenți ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a creat „liste negre” cu persoanele și companiile bănuite de afiliere la personajele vizate de sancțiunile internaționale. Inclusiv pentru oligarhul Vladimir Plahotniuc. Astfel, companiile vizate s-au pomenit cu un șir de restricții, cum ar fi achitarea dividendelor, acordarea împrumuturilor sau înstrăinarea bunurilor.

În iunie 2022, Judecătoria Chișinău autorizează demersul procurorilor și aplică sechestru pe 50% din capitalul Grand Oil SRL, firmă care deține o rețea de benzinării și are un capital social de peste 67 de milioane de lei. Totodată, sub sechestru ajung mai multe bunuri ale companiei, în total fiind vorba de 70 de terenuri și construcții, în mare parte benzinării.

Măsura asiguratorie cerută de oamenii legii a fost aplicată „în scopul recuperării prejudiciului cauzat prin infracțiune de către Plahotniuc Vladimir”, în cadrul dosarului cunoscut drept „Frauda bancară”, în care fostul lider democrat este acuzat de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălarea banilor. Potrivit oamenilor legii, Plahotniuc a beneficiat de 650 de milioane de lei sustrași din cele trei bănci implicate în „Furtul miliardului” (Banca de Economii, Unibank și Banca Socială).

În octombrie 2022, Comisia pentru Situații Excepționale emite o dispoziție prin care instituie o serie de restricții „persoanelor în privința cărora există suspiciuni că sunt asociate persoanelor fizice și juridice supuse sancțiunilor”. Printre companiile afiliate lui Plahotniuc, autoritățile includ și Grand Oil.

Înmartie 2023, Grand Oil solicită Serviciului de Informații şi Securitate (SIS) „excluderea din lista persoanelor în privința cărora există suspiciuni de asociere” cu Plahotniuc, dar fără succes. Ulterior, merge în judecată, dar procesul stagnează, instanțele urmând să decidă de competența cui ține examinarea cazului.

În ianuarie 2024, procesul de judecată intentat de Grand Oil este încă pe rol, când SIS emite un ordin în care listează 70 de persoane și companii „în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate” lui Plahotniuc. Printre ele se regăsește din nou firma Grand Oil.

Citește continuarea pe rise.md.

 

Distribuie articolul:
Cuvinte cheie: