Trei dintre cele mai mari rețele de electronice și electrocasnice din R. Moldova sunt gestionate dintr-un singur centru, toate fiind legate de un afacerist condamnat penal, implicat în tranzacții de milioane în ultimii ani. În plus, acesta a declarat venituri din drepturi de autor de peste 95 de milioane de lei de la o companie care, oficial, raportează pierderi constante.

Celelalte două mari rețele de electrocasnice sunt controlate de antreprenori care activează și în alte domenii de afaceri, scrie zdg.md.

Darwin: beneficiar efectiv declarat – Arcadie Topalo

Rețeaua de magazine „Darwin”, care vinde produse electronice și electrocasnice în 18 orașe din R. Moldova, s-a lansat în 2013. Afacerea este gestionată de firma „Ultracom Electronic” SRL. Compania își are adresa fizică și juridică pe strada Ion Creangă 6V din Chișinău.

„Ultracom Electronic” SRL este o companie fondată în octombrie 2020 de afaceristul Arcadie Topalo (75,5%) și Alexandr Conduforov (24,5%).

În aprilie 2021, Andrian Cojocaru (17%), fratele lui Ruslan Cojocaru, fondatorul rețelelor de restaurante „Tucano” și „Oliva”, și Ruslan Muntean (7,5%) au cumpărat cote-părți în companie. În 2022 ei și-au transferat cotele părți către două firme pe care le dețineau, pentru ca în septembrie 2024, „Invensis Soft” SRL, care în 2022 preluase cota lui Arcadie Topalo, să preia întreg capitalul social al firmei care deține rețeaua de magazine „Darwin”. „Invensis Soft” SRL este în proprietatea lui Arcadie Topalo din iunie 2020, când firma și-a modificat domeniile de activitate.

În datele transmise Agenției Servicii Publice (ASP), Arcadie Topalo este indicat drept beneficiar efectiv al firmelor „Ultracom Electronic” SRL și „Invensis Soft” SRL, respectiv, al rețelei de magazine „Darwin”.

Enter: beneficiar efectiv declarat – Arcadie Topalo

Rețeaua de magazine „Enter” a ajuns și ea în portofoliul firmelor lui Arcadie Topalo la sfârșitul anului 2020, după ce compania care deținea rețeaua de magazine „Enter” a fost preluată de firma „Ultra Electronic” SRL.

În 2025, rețeaua „Enter” este gestionată de aceeași companie care deține și magazinele „Darwin” – „Ultracom Electronic” SRL, beneficiarul efectiv al căreia este Arcadie Topalo. Informația despre faptul că același SRL gestionează magazinele „Darwin” și „Enter” este publicată pe site-urile celor două rețele.

„Ultracom Electronic” SRL deține și magazinul iStore, care comercializează produse „Apple”. Într-un video publicitar, Alexandru Filimon era prezentat drept director al  acestui magazin. Datele analizate de ZdG arată că Filimon figurează drept administrator la compania „Ultracom Electronic”, dar în ultimii ani, numele lui a figurat în calitate de fondator al „Ultra Distribution” și al altor firme afiliate lui Arcadie Topalo.

Ultra.md – un alt gigant din domeniu afiliat lui Arcadie Topalo

Site-ul ultra.md, dedicat serviciilor de procurare a produselor în mediul online, aparține companiei „Ultra Distribution” SRL. Compania are adresa juridică în Chișinău, tot pe strada Ion Creangă 6V, acolo unde își are sediul și firma care deține magazinele „Enter” și „Darwin”. Pe site se menționează că firma „Ultra Distribution” SRL este „lider în distribuția organizată pe scară largă în IT, electrocasnice și software”.

Oficial, fondator, administrator și beneficiar efectiv al companiei este Alexei Loboda (43 de ani), originar din orașul Bender, dar cu domiciliul într-un apartament de 75 de metri pătrați din Chișinău. Datele de pe LinkedIn arată că Loboda ar fi, de fapt, director la rețeaua de magazine „Enter”, deținută oficial de Topalo.

Istoria companiei, analizată de ZdG, arată că firma „Ultra Distribution” SRL a fost fondată în 2012 de Elena Mantaluța și Alexei Loboda, fiind preluată oficial de Loboda în 2018, an în care acesta a fost numit beneficiar efectiv al firmei.

Compania a fost reprezentată de mai multe ori, inclusiv la Agenția Servicii Publice (ASP), de Diana Țurcan sau Boris Malachi, care au reprezentat prin procură și alte firme din portofoliul lui Arcadie Topalo.

Citește întreaga investigație aici.

 

 

Distribuie articolul:
Cuvinte cheie: