O schemă ilegală bazată pe tranzacții imobiliare fictive a fost deconspirată de procurorii PCCOCS și ofițerii Serviciului Fiscal de Stat. Administratorii unei firme de construcții din Chișinău sunt cercetați penal pentru evaziune fiscală și spălare de bani, după ce ar fi prejudiciat bugetul public cu o sumă considerabilă.

Conform datelor din anchetă, factorii de decizie ai companiei au pus în aplicare un mecanism de fraudare în perioada 2019-2021. Aceștia achiziționau apartamente de la propria firmă la prețuri subevaluate, mult inferioare valorii reale de piață. Ulterior, locuințele erau revândute către cumpărători finali la prețuri reale, uneori chiar duble, însă tranzacțiile erau înregistrate ca fiind efectuate de persoane fizice, nu de către o entitate juridică.

Prin evitarea declarării veniturilor reale pe firmă, bănuiții au sustras de la impozitare peste 7.000.000 de lei, sumă care reprezintă taxele datorate statului pentru activitatea comercială desfășurată.

Descinderi masive cu sprijinul Brigăzii „Fulger”

Oamenii legii au desfășurat opt percheziții paralele pe raza municipiului Chișinău. Acțiunile de urmărire penală au vizat birourile companiei, locuințele suspecților, precum și automobilele acestora. La operațiune au participat și mascații de la Brigada de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”.

În urma verificărilor, au fost ridicate mai multe probe care urmează să fie analizate:

  • Mijloace bănești a căror proveniență urmează a fi stabilită;

  • Dispozitive electronice (telefoane mobile și calculatoare);

  • Documente contabile oficiale, contracte de vânzare-cumpărare și devize de cheltuieli;

  • Înscrisuri de ciornă care reflectă contabilitatea paralelă.

Cercetările sunt în plină desfășurare pentru stabilirea întregului cerc de complici și pentru dispunerea măsurilor necesare în vederea recuperării integrale a prejudiciului adus bugetului public. Pe parcursul investigației, persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție, conform prevederilor legale.

Distribuie articolul: