Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, au anunțat finalizarea urmăririi penale în dosarul denumit convențional „TUX”, investigat pentru presupuse tranzacții ilegale.

Cauza penală vizează practicarea ilegală a activității de întreprinzător și spălarea banilor. Potrivit anchetatorilor, persoanele trimise în judecată ar fi avut roluri de organizare, coordonare și promovare a unei activități desfășurate prin intermediul unei platforme online.

Conform probelor, în perioada 2024–2025, platforma „TUX” ar fi facilitat operațiuni neautorizate cu active virtuale, fără deținerea licențelor prevăzute de lege. Aceasta ar fi fost promovată pe rețele sociale și aplicații de mesagerie drept o metodă de obținere a unor venituri rapide și garantate.

Investigațiile au relevat tranzacții de proporții deosebit de mari, realizate prin portofele electronice asociate platformei.

Dosarul a fost transmis instanței pentru examinare în fond, iar urmărirea penală continuă în privința altor persoane suspectate de implicare.

Persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție. În cazul în care vor fi găsite vinovate, acestea riscă pedepse cu închisoarea de la 5 la 10 ani și amenzi între 650.000 și 1.000.000 de lei.

Distribuie articolul:
Cuvinte cheie: