Firma din Găgăuzia administrată de deputata PAS Maria Acbaș ar fi primit, prin intermediari, aproximativ 20.000 de euro de la Ilan Șor în 2023, pe durata campaniei electorale. Informația figurează în raportul transmis autorităților de Serviciul de Informații și Securitate. Contactată de UNIMEDIA, parlamentara nu a oferit, până acum, nicio reacție.

„Conform datelor obținute și confirmate de SPCSB, din mijloace financiare provenite de la Victor GUȚULEAC, în perioada 12.10.2023 – 24.10.2023 (perioada ce se suprapune cu perioada campaniei electorale), de către SHVED Igal/ Igor au fost efectuate mai multe transferuri suspecte din EURASIAN BANK (Kazahstan) sub formă de donații către autorități publice locale și agenți economici din raionul Orhei, UTAG și raionul Taraclia (la conducerea cărora se află persoane asociate lui I. ŞOR)”, se menționează în raportul SIS.

Transferuri s-au efectuat și către producători agricoli (fără un raționament comercial). Printre aceștia se numără și compania administrată de actuala deputată PAS Maria Acbaș, suma fiind de aproape 20 de mii de euro, potrivit SIS.

„Ca și conexiuni între Victor GUȚULEAC și Ilan ȘOR, este de remarcat:

– GUŢULEAC şi ŞOR sunt cunoscuţi din copilărie;

– GUŢULEAC a fost căsătorit până în 2013 cu Maria ALBOT4 , d.n. 21.01.1986, fostă deputată din partea PP „ȘOR” (declarat neconstituțional) condus de Ilan ȘOR, prin intermediul căreia, Victor GUȚULEAC şi-a consolidat relaţia cu grupul „ȘOR”;

– ulterior, Maria ALBOT s-a căsătorit cu Sergiu ALBOT5 , d.n. 21.08.1983, un alt asociat în grupul „ȘOR”. În perioada decembrie 2012 – decembrie 2013, Sergiu ALBOT a fost cooptat de Ilan ȘOR la exercitarea funcției de vicepreședinte „Unibank”, iar în perioada 26.12.2013 – 30.05.2014, la îndeplinirea funcției de președinte al BC „Banca Socială” SA;

– la sfârșitul anului 2021, Victor GUȚULEAC a fost vizat în investigații comune cu SPCSB pe fapte de spălare a banilor în interesul grupării criminale conduse de Ilan ȘOR, fiind elucidat ca beneficiar al mijloacelor financiare transferate de cetățeana Federației Ruse Anastasia DRONOVA, d.n. 10.01.1977, asociată la grupuri oligarhice ruse conectate la factori de decizie la Moscova.

Anume, la 11.11.2021, pe contul deținut de Victor GUȚULEAC au fost transferate 166 000 000 RUB de către Anastasia DRONOVA din contul deținut în banca „SINKO BANK” din Federația Rusă.

În cadrul investigațiilor, s-a elucidat că Anastasia DRONOVA este o persoană din anturajul lui Andrey GONCHARENKO, d.n. 27.12.1965, oligarh rus apropiat factorilor de ecizie din Federația Rusă și Serviciile Speciale ale Federației Ruse. Aceasta activează în calitate de director al Departamentului juridic în compania administrată de Andrey GONCHARENKO – „Gazprom Invest Iug”, afiliată concernului rus SAP „GAZPROM”.

Andrey GONCHARENKO și Anastasia DRONOVA au înregistrat și o traversare comună a frontierei de stat a Republicii Moldova, la 12.06.2018.

Citește întreaga investigație aici.

Distribuie articolul:
Cuvinte cheie: